破获非法吸收公众存款案

日前，阿城区公安局经过缜密侦查，细致工作，成功侦破一起以买保健仪器、保健药品返款，投资给付高额利息为诱饵的非法吸收公众存款案件。该案涉案金额为408余万元，受害群众涉及阿城市、五常市、宾县三地，约502余人。<p>　　<strong>承诺高额利息 到期借口搪塞 储户生疑报警</strong></p><p>　　今年3月7日，阿城区公安局经侦大队接到河东街居民张丽、王伟、陈志(化名)报案称：阿城区名实健康之家销售部个体业主何占波承诺，存1万元钱，一年到期给付利息2000元。如今存款到期已半年多了，不但利息没有，连本钱想要回来也难，怀疑被骗了钱。三人在报案的同时，还拿出了一份名单，上面的44个人也在何占波处存款，同样没有得到利息和本金。</p><div id="yued"><div class="tit"></div></div><!--Element not supported - Type: 8 Name: #comment--><p>　　接到报案后，阿城公安局非常重视，针对此类案件涉及面广、被害人多，被害人损失大的特点，迅速成立专案组，予以专案侦察。</p><p>　　<strong>兵贵神速 抓早抓小 避免群众再受损失</strong></p><p>　　此时的何占波已是热锅上的蚂蚁。面对受害人的追讨，他一次一次地借口还息推托，一次一次躲避，已很少在店里现身。为了尽快核实案件，防止何占波听到风声后逃跑，侦查员在涉案辖区河东派出所的全力配合下，仅用两天的时间，就对31名涉案群众进行了案件核实与初查。</p><p>　　通过初查初步确认，何占波，41岁，阿城区河东街四委居民，在阿城继电器、和平宝吉公寓、永太广开了三家名实健康之家销售部，以投资给付高额利息的方式非法吸收公众存款，现已吸收存款金额36万余元，返款仅为38000余元，造成群众经济损失33万余元。</p><p>　　为了防止何占波外逃，侦查员对其三个店铺及住所进行了布控。3月12日15时许， 侦查员在河东街名实健康之家销售部将刚刚从外地返回的何占波抓获。同时，依法对其店铺、住所进行了搜查，扣押了大量的账簿、记录、合同、协议、票据、收据及执照。</p><p>　　<strong>免费体检、购机、购药返款 吸引群众非法集资</strong></p><p>　　经审讯，何占波供述其于2009年7月至2010年1月，在阿城、五常、宾县等地，以经营保健用品为名非法集资的犯罪事实。其主要方式有三种：</p><p>　　一是通过销售部为群众免费体检，让群众体验保健产品功效的形式招揽顾客，然后再动员顾客投资购买保健产品并承诺返款。如：购买一个水机或保健床垫每个价格为5800元，前7个月每月返款700元，第8个月返款100元。如同时购买两个，每个前7个月每月返款700元，第8个月返款1100元。</p><p>　　二是承诺给付高额利息让客户投资。每投1万元，一年到期给付利息2000元。每投5000元，一年到期给付利息800元。每投3000元，一年到期给付利息400元。</p><p>　　三是承诺返款让客户购买保健药品。每份沙棘油4320元，每月返款500元，返7个月。返款行为持续到2010年8月。</p><p>　　为了确定何占波非法集资的准确数额，侦查员们对其管理混乱、填写不规范，连何占波本人也无法说清的大量票据进行了历时7天的清理和核对，终于查清了何占波非法吸收公众存款人数，吸收金额，返款金额和群众直接经济损失额。经调查，自2009年9月至2010年8月，何占波在阿城、五常、宾县等地，非法吸收公众存款涉及502余人，吸收总额4086120元，其中1908620元用于返款(含销售产品成本)，其余造成群众直接损失2177500元。</p><p>　　<strong>三地警方通力合作 案件快侦快结</strong></p><p>　　今年3月24日，哈尔滨市公安局经侦支队支队领导，带领7名侦查员深入阿城区公安局，对何占波非法吸收公众存款一案进行指导。他们协调宾县县局、五常市局经侦大队，对涉案的宾县、五常市的200多名群众，逐一地进行了取证，为这起案件的快速告破给予了有力的支持。</p><p>　　目前，何占波已被阿城区人民检察院以非法吸收公众存款罪批准逮捕。(记者 袁泉 通讯员 赵勋）</p>

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